注册香港公司CRS和KYC尽职调查一个也不能少

2020-01-14 11:53 来源 : 未知

  随着CRS以及香港一系列新政策的逐步落实,政府对香港公司注册要求变得越来越规范严格,整个注册程序变得繁琐起来,以前如果是找代理机构办理的话只需要提供股东董事资料和公司名称即可办理,现在新增的“KYC尽职调查”以及“重要控制人备存(SCR)”都需要公司注册方提供详尽的资料,这无疑增加了注册的复杂性,那么该怎么做KYC尽职调查呢?如果不做会有什么后果?

  一、什么是KYC尽职调查?

  KYC(即know-your-customer),是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。

  应香港政府要求,为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,所有香港公司都必须在2018年12月31日之前,完成所有的KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如若逾期未完成尽职调查,您的香港公司账户将面临被关闭的风险,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。这些都将严重影响公司的运营。

  香港政府为了防止香港公司不正规操作,加大了审核香港公司所需要提交的资料,所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。同时,还需要对已有的香港公司进行资料收集,统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。

  KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息,以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

  二、KYC审核所需资料及具体内容

  1、核实公司成立信息

  2、核实公司成员资料:包括股东、董事、最终受益人(控制人)。并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份,而秘书公司需要核验其真实身份;

  a.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字,(提供身份证的无需提供地址证明);

  b.身份证明文件手持证件照片,或者其他获得核证的证件资料;

  c.签署个人KYC 申明书

  3、核实公司资金来源

  4、核实公司业务情况

  5、核实公司联系信息:必须真实、准确,不可提供虚假资料

  6、KYC尽职调查的具体内容:

  a.填写 KYC 申明表格

  b.提供有效证件(身份证/护照)的复印件/扫描件,并安排签字

  c.手持证件拍照

  d.回传文件,其中KYC申明表格,必须打印签字之后回传。

  三、未来香港公司注册及经营趋势

  2018年香港政府出台了关于香港公司重要控制人登记册(即SCR备档)和KYC尽职调查。这些新条例实施后,香港公司的组织架构将全面透明化,包括:自然人股东、控股公司背后的自然人、股东背景甚至香港公司代理机构。

  简单来说,整个香港的政策趋势是越来越严格,此次新规的实施,也让政府更加全面掌握你的香港公司信息。

  因此,在注册时请选择专业持牌的秘书公司进行代理注册,注册过程中积极配合秘书公司进行KYC调查及重要控制人备案等,注册成功后进行正规经营,及时做账报税,这样可避免许多不需要的损失与麻烦,同时也让香港公司更快走入正规,为未来的运营打下坚实的基础。

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